Analista de Prevención de Fraudes

Sobre la empresa

Banco Santander México S.A. es una institución financiera líder con más de 160 años de historia, operando en más de 40 países con equipos multiculturales y compromiso con clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. Su misión es contribuir al progreso de personas y empresas actuando con sencillez, calidez y equidad.

Responsabilidades

• Evaluar las transacciones señaladas por sistemas de prevención mediante diversas aplicaciones para determinar su nivel de sospecha.
• Registrar las transacciones fraudulentas en los sistemas para que aprendan y mejoren sus modelos inteligentes.
• Contactar a los clientes vía telefónica para validar transacciones sospechosas y confirmar posibles fraudes.
• Bloquear preventivamente tarjetas cuando no se pueda localizar al cliente, para evitar pérdidas mayores basándose en los criterios establecidos.
• Coordinar acciones para la reposición de tarjetas comprometidas o fraudulentas para limitar ingresos por fraude y restablecer el servicio rápidamente a los clientes.

Requisitos

• Licenciatura en áreas económico-administrativas o afines.
• Al menos un año de experiencia en prevención de lavado de dinero (PLD), monitoreo o áreas relacionadas.
• Inglés básico es deseable.
• Disponibilidad para trabajar en horarios con turnos rotativos.
• Conocimientos básicos a intermedios en Excel.
• Habilidad para el manejo de computadora y programas asociados.
• Buen nivel de comunicación, capacidad para resolver conflictos y enfoque en la atención al cliente.
• Perfil analítico con gran atención al detalle.